Пятеро молодых банкиров задержаны в Петербурге за обналичку 1,3 млрд рублей

В Петербурге накануне около 18:00 сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых мужчин в возрасте от 28 до 35 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Двое из задержанных – бывшие сотрудники петербургских филиалов крупных банков, остальные – действующие генеральные директора лизинговых и кредитных фирм. Они подозреваются в том, что с июля 2015 по февраль 2017 года помогали предпринимателям уходить от налогов.

Для этого подозреваемые зарегистрировали семь организаций, через которые по фиктивным документам о сделках и услугах и выводились средства. Фактически группа вела себя как банк, но не имеющий никакого разрешения.

За свои услуги нелегальные банкиры удерживали с поступающих к ним сумм 5,8%. В результате этой деятельности они вывели из-под налогового бремени не менее 1,3 млрд рублей, получив доход в размере 34,3 млн рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Двоим из задержанных уже избрана мера пресечения — это домашний арест и заключение в следственном изоляторе.

Ранее сообщалось, что в петербургском общежитии нашли северокорейскую обнальную площадку.