После возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество» в отношении председателя правления НПО «Семейный капитал» Наталии Верховой, оперативники задержали женщину. По данным 78.ru от источника в правоохранительных органах, она находится под стражей, а в ближайшее время следствие будет просить суд об аресте подозреваемой.
По версии следствия, Верхова разработала схему и вместе с сообщниками организовала на территории Петербурга деятельность КПК «Семейный капитал». С пайщиков, большинство из которых были престарелыми людьми, собирали немалые суммы под солидный процент.
Ставки по возврату денег держались для «клиентов» на уровне от 18% до 28,9 % годовых. По данным источника в полиции, обещая такую прибыль, организаторы кооператива изначально не собирались отдавать пенсионерам деньги. Таким обманным путем учредители «Семейного капитала» убедили в необходимости вступления в КПК не менее 17 тысяч пайщиков. Все они отдали в кассу свои сбережения, а это более 7,9 млрд рублей. После этого еще 8 тысяч пайщиков перевели свои «кровные» на счета кооператива.
Все деньги после поступления через фиктивные договора займов перечислялись на расчетные счета, подконтрольные подозреваемым. На данный момент следствию точно известна судьба денег пайщиков на сумму не менее 1,7 млрд рублей.
В среду, 1 ноября, следователи и оперативники провели масштабные мероприятия и обыски, в отношении Верховой. Были изъяты компьютеры с вещественными доказательствами, карты памяти и другие носители информации, а так же личная переписка. Сама Верхова дожидается суда в изоляторе — следствие намерено настаивать на ее аресте и помещении в СИЗО Петербурга.