За созданием финансовой пирамиды на 6 млрд рублей стоял осужденный профессор
Выяснилось, что за созданием финансовой пирамиды, по делу о которой задержаны глава «Балтийского фонда сбережений» директор консалтинговой компании «Ажио Конто», стоял осужденный за мошенничество экс-банкир Максим Серкин. Об этом сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что 22 подконтрольными кредитно-потребительскими кооперативами, которые действовали в 17 субъектах России, доктор экономических наук, профессор Максим Серкин руководил из мест лишения свободы четыре года. За это время у вкладчиков было похищено более 6 млрд рублей.
Как пишет издание, Серкин ранее являлся председателем совета директоров Востоккредитбанка и попечителем сразу пяти детских домов в Хабаровском крае. После банкротства банка в 2011 году он возглавил хабаровский строительный холдинг «Грант».
Летом 2015 года по приговору Центрального райсуда Хабаровска Серкин был осужден за несколько эпизодов мошенничества в 2009 – 2010 годах, связанных с незаконным возмещением НДС. За хищение у государства десятков миллионов рублей он получил три года колонии и штраф в размере 500 тысяч рублей.
Финансовой пирамидой, по данным полиции, Серкин руководил через свою сестру Екатерину Дружинину, используя мессенджеры.
Как ранее стало известно 78.ru, в рамках дела об организации преступного сообщества и привлечения денежных средств, 30 и 31 октября силовики провели обыски по 180 адресам в Петербурге, Москве, Краснодарском крае, Башкортостане, Татарстане, Приморском крае, а также Саратовской и Новосибирской областям.
Арестованы восемь основных фигурантов дела, в том числе глава кооператива «Балтийский фонд сбережений» Коваленок и исполнительный директор консалтинговой компании «Ажио Конто» Пуни, которых задержали в Северной столице. Обе бизнесс-леди участвовали в создании кредитно-потребительских кооперативов, образующих финансовую пирамиду. Кооператив в Петербурге возглавила Коваленок.
