В Петербурге поймали трёх теневых банкиров, выводивших деньги за рубеж

В Петербурге поймали трёх теневых банкиров, выводивших деньги за рубеж.

По данным полиции, в схеме были задействованы три человека: женщина 39 лет и мужчины 42 и 36 лет.

Выявить незаконный заработок троицы смогли сотрудники экономической полиции по Северной столице и Ленобласти вместе с представителями УФСБ и Северо-Западной оперативной таможни.

— Преступники организовали канал вывода денег за пределы РФ под видом оплаты внешнеторговых контрактов. В банковские учреждения предоставлялись заведомо фиктивные документы на поставку строительных материалов и другой продукции, которые фактически не осуществлялись, — уточнили в полиции.

Благодаря подложным контрактам, им удавалось осуществлять многомиллионные переводы.

Общий объём таких операций превысил 600 млн рублей, а доход «банкиров» составил 24 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Совершение валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов», «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нём». Расследование продолжается.

Ранее 78.ru писал, что петербургская школьница отдала ключ от сейфа мошенникам и оставила семью без 7 млн рублей.