Владельца фирмы в Петербурге оштрафовали на 220 тысяч за вывод в Бишкек более 7 млн рублей
Юлия Шпомер
Он перевёл средства за рубеж с помощью подложных документов и цифровой подписи гендиректора фирмы.
В Петербурге собственник ООО «Траншан» весной 2024 года подал в банк подложные документы о фиктивных финансовых и торговых международных операциях юрлица с компанией «Прима Ультра» из Кыргызстана.
С помощью цифровой подписи, принадлежащей не осведомлённому гендиректору, собственник петербургской фирмы перевёл в Бишкек сначала 1 млн рублей, а затем 6,3 млн рублей.
В суде петербургский предприниматель полностью признал свою вину по статье за перевод валюты на счета нерезидентов по подложным документам. Его оштрафовали на 220 тыс. рублей.
Ранее 78.ru сообщал, что петербургский бизнесмен с помощью подложных документов присвоил участок за 253 млн рублей.
