Минфин РФ предложил повысить штрафы за незаконный перевод денег за границу

В Министерстве финансов РФ предложили увеличить штрафы за переводы в рублях или в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Максимальный штраф за подобные переводы на счета нерезидентов с представлением банку документов с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода предложили увеличить до 5 млн рублей, или в размере однократной суммы перевода в иностранной валюте или валюте РФ, или в размере зарплаты.

Аналогичный штраф предлагается установить за переводы нерезидентам с помощью подложных документов в крупном размере, группой лиц по сговору либо с использованием организации, созданной для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с деньгами или иным имуществом, или в размере от однократной до трёхкратной суммы перевода.

Сейчас за это предусмотрен штраф до 1 млн рублей или в размере зарплаты.

В Минфине пояснили, что документ подготовлен в целях эффективного противодействия незаконному выводу капитала за границу.

Ранее 78.ru писал, что за неустранение нарушений к началу отопительного сезона могут ввести штрафы.