Количество дел об отмывании денег в России выросло на треть

За половину 2025-го в России выявили 862 дела, которые связаны с отмыванием средств. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 33 %. Такие данные следуют из июльской статистики МВД, которую изучили «Известия».

Половина нарушений касалась легализации денег в крупном (от 1,5 млн рублей) и особо крупном (от 6 млн рублей) размерах.

По словам управляющего партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Алексея Добрынина, чаще всего речь идёт об обналичивании средств с помощью фирм-однодневок.

— Популярны инвестиции в недвижимость, драгметаллы, крипту, ценные бумаги через подставных лиц. Появляются и новые схемы — через микрофинансовые организации, фиктивные фонды и переводы денег за рубеж через третьи страны, — перечислил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В июле бывший замминистра обороны Тимур Иванов получил 13 лет колонии за присвоение 216 млн рублей при покупке паромов для Керченской переправы. Кроме того, он похитил и отмыл около 4 миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц».

Также в марте задержали популярного блогера Александру Митрошину. Она уклонилась от уплаты налогов, получив свыше 127 млн, и легализовала их, купив квартиру в Москве.

Ранее 78.ru сообщал, что блогера-миллионника Гусейна Гасанова объявили в розыск по делу об отмывании денег.