Полиция задержала подозреваемых в переводе более 118 млн рублей заграницу

Полиция задержала уроженца Узбекистана Дилявера Мамутова и уроженца Украины Дениса Штоколова, подозреваемых в переводе денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере. Об этом сообщил источник 78.ru.

Источник сообщает, что мужчины вместе с неустановленными лицами заключили в январе 2023 года договор между ООО «ВКЛ» из Петербурга и ООО «TRANSCON ENTERPRISE GROUP» из Узбекистана на поставку овощей и фруктов. А адрес узбекской организации в качестве предоплаты перевели более 118 млн рублей.

В феврале контракт был поставлен на учёт в АО «Альфа-банк». В рамках исполнения обязательств по нему, в период с 6 февраля по 17 февраля 2023 года было совершено 8 платежей, однако узбекская компания товар на территорию России не поставила.

Таким образом, Мамутов и Штоколов вместе с неустановленными лицами, действуя от лица ООО «ВКЛ» перевели средства в иностранной валюте, с предоставлением в кредитную организацию документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов, что превышает 65 миллионов рублей.

Мужчин задержали, у них были изъяты мобильные телефоны, компьютеры и электронные носители информации.

Ранее 78.ru писал, что сотрудники транспортной полиции задержали дроппера онлайн-мошенников в Петербурге. В полицию обратилась студентка одного из вузов города.