Житель Петербурга заработал 13,5 млн рублей на незаконной «обналичке»

Петербургская полиция пресекла теневую банковскую деятельность.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД задержали местного жителя по подозрению в незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.

— Установлено, что нелегальный бизнес существовал около двух лет. Без разрешительных документов бизнесмен занимался кассовым обслуживанием юрлиц, транзитом и обналичиванием денег. Для этого арендовал офис и нанял штат сотрудников. За услуги взимал комиссию в размере 17% от каждой обналиченной суммы. Общий доход составил порядка 13,5 млн рублей, — отметила Волк.

Было возбуждено уголовное дело. В ходе обысков в квартире задержанного и офисных помещениях обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, денежные средства и другие предметы. Фигурант отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Видео: пресс-служба МВД России

По данным 78.ru, офис компании работал в доме № 24 литера Д по набережной Обводного канала. При обысках у предпринимателя изъято более 10 млн рублей.

Ранее 78.ru писал о том, как при обысках по делу о мошенничестве с криптовалютой изъяли 1,5 млрд рублей.