В Петербурге задержали руководителей дилерских компаний по делу о мошенничестве на 150 млн

Петербургские полицейские пресекли деятельность криминальной группировки, участники которой использовали сим-карты для кражи денег у россиян. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель ГУ МВД РФ Ирина Волк.

Ещё в ноябре 2022 года оперативники задержали троих подозреваемых, которые при помощи специального оборудования подключили более 12 тыс. сим-карт, через которые затем перевели свыше 150 млн рублей, похищенные у россиян и выведенные за рубеж.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ

В апреле прошлого года были задержаны ещё двое фигурантов, которые поставляли сообщникам крупные партии таких сим-карт. В ходе обыска по адресам их проживания изъяли ещё 3000 сим-карт, два активатора сим-карт и три сим-банка. Были возбуждены уголовные дела.

Спустя некоторое время сотрудники полиции вышли на след двух коммерческих фирм — дилеров крупных операторов сотовой связи. Было установлено, что в 2022 году эти организации приобретали, регистрировали и сбывали сим-карты указанным аферистам. При этом работники дилерских организаций вносили фиктивные данные о несуществующих клиентах.

Сейчас по подозрению в незаконном обороте средств платежей задержаны шестеро руководителей и работников дилерских организаций, а также сотрудник мобильного оператора связи. У них изъяли телефоны, договоры, более 1000 сим-карт, системный блок, ноутбук и жёсткий диск. Всем фигурантам предъявили обвинения.

Генеральному директору одной из дилерских фирм и сотруднику мобильного оператора избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Остальных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается. Устанавливаются все участники и эпизоды преступной схемы.

Напомним, ранее в Москве начались судебные слушания по делу о мошенничестве с «Пушкинскими картами».