Директор отделения банка отделался «условкой» за схемы на десятки миллионов рублей

Невский районный суд приговорил к условному сроку директора ДО «Пролетарский» ОАО «Банк Санкт-Петербург» Алексея Дмитриева, который проходил фигурантом по уголовному делу о многомиллионном мошенничестве. Ему вменяли семь эпизодов. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Его соучастницу — Ольгу Дмитриеву — приговорили к двум годам условно.

По данным следствия, в 2015 году Дмитриев решил «заработать» и вступил в сговор с близким товарищем Ольгой Лемешко (после 2020 года Дмитриевой), с которой разработал мошенническую схему и распределил роли в ней. Они нашли среди клиентов отделения банка коммерческую организацию, запросившую кредит. Руководителя этой компании они решили ввести в заблуждение, а средства, которые он запросил — перечислить под видом займа на счёт подконтрольной соучастникам организации, якобы с последующим возвратом долга с процентами. Вот только фигуранты дела не собирались возвращать деньги.

Так они впутали в эту историю ООО «Ветвансвистл». Единственным учредителем фирмы «однодневки» была Ольга Дмитриева. Руководство компании не вело налоговую и бухгалтерскую отчётности. В организации не было персонала. Общество носило «транзитный» характер.

Всё это было на руку Алексею и Ольге Дмитриевым. Они взяли кредит в 29,4 млн рублей в отделении банка на ООО «Лиман-трейд», но перенаправили их «на развитие» ООО «Ветвансвистл». Этими деньгами фигуранты дела распорядились по своему усмотрению.

По этой мошеннической схеме они также обманули сразу несколько организаций. Так Дмитриевым удалось «заработать» несколько миллионов рублей.

Ранее 78.ru писал, что замглавы МО «Приозерский» по экономике и финансам заподозрили в превышении полномочий.