Петербургская прокуратура утвердила обвинение по делу о создании финансовой пирамиды

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего основателя потребительского кооператива «Честный капитал».

Мужчина обвиняется по статьям ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) и. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание средств в особо крупном размере). Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

По данным следствия, обвиняемый создал потребкооператив «Честный капитал» с филиалами в нескольких городах России в 2014 году и до 2019 года привлекал денежные средства граждан, обещая им высокую доходность.

Отмечается, что фактически кооператив действовал как финансовая пирамида. Проценты по договорам выплачивались за счёт новых пайщиков, часть средств при этом похищалась путем выдачи фиктивных займов подконтрольным коммерческим структурам.

Всего пострадавшими от действий мошенников стали более 350 человек. Им причинён ущерб на сумму 190 млн рублей. 62 млн из них было легализовано путем организации деятельности парков активного отдыха.

Дело направлено в суд. На имущество обвиняемого наложен арест.