Петербургский суд рассмотрит дело обвиняемого в махинациях на 400 млн бизнесмена

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрит дело генерального директора нескольких организаций, которому удалось провести махинации с деньгами под видом продажи автомобильных товаров иностранным компаниям. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, с декабря 2014 по сентябрь 2019 года мужчина и его партнёры заключили несколько контрактов с иностранными организациями. Они составили нужные документы, по котором якобы приобрели товар за границей на 400 млн рублей. Потом предприниматель снова провернул эту криминальную схему и вывел за рубеж ещё 149 млн рублей. Параллельно с этим мужчина подыскал несколько аффилированных компаний и стал их бенефициаром. От имени одной из них он перевёл на счета пяти иностранных компаний свыше 108 млн рублей.

В итоге оперативникам удалось задержать троих подозреваемых. В их квартирах и офисах провели обыски. Полицейские забрали документацию и компьютерную технику. Фигурантам уголовного дела избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Ранее 78.ru писал, что петербургского бизнесмена Моносова взяли под стражу по делу замглавы Минцифры. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.