Гендиректора крупной древесной компании из Петербурга поймали на мошеннической схеме

В Петербурге задержали генерального директора крупной древесной компании, который проворачивал мошеннические схемы. В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело, передаёт источник 78.ru.

По версии следствия, экспортируя древесину, подозреваемые применяли нулевую ставку по налогу на добавленную стоимость, в связи с чем у ООО «Голден Вуд» образовалось право на возмещение налога на добавленную стоимость. Не позднее 1 июля 2020 года сообщники незаконно возместили 2 873 179 рублей от имени компании.

В схеме также участвовали коммерческий директор и другие неустановленные лица, осуществляющие приобретение, переработку и последующий экспорт древесины.

Сейчас гендиректор задержан. Отмечается, что он имеет гражданство Беларуси, однако проживает в разных местах. Под административным надзором не состоит.

Ранее 78.ru рассказывал, что предприниматель отправился в колонию на 8 лет за кражу шин из Ленобласти на 1,2 млрд.