В Петербурге директор строительной фирмы перевёл 45 млн в Китай по подложным документам

В Петербурге генерального директора строительной фирмы и его помощника подозревают в валютных операциях с использованием подложных документов, об этом 78.ru сообщил источник.

По версии следствия, с ноября 2019 по январь 2020 мужчины использовали ложную документацию для перевода денежных средств на счета нерезидентов китайской организации. За год общая сумма валютных операций составила 876 133 долларов США, что превышает 45 млн рублей.

Подозреваемые задержаны, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 78.ru писал, что в Петербурге лжесотрудник предстанет перед судом за оформление миграционных документов.