Полиция выяснила, как сообщник Ебралидзе «отмыл» почти 1 млрд рублей из «Констанс-Банка»

Стало известно, как сообщник бизнесмена Александра Ебралидзе Эльдар Дыгов «отмыл» почти 1 млрд рублей из «Констанс-Банка». Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина, являясь председателем правления АО «АКБ «Констанс-Банк» с 2003 по 2016 годы, присвоил и потратил вверенные ему деньги банка из хранилища на общую сумму не менее 928 млн рублей. Чтобы придать преступной схеме (отмыванию средств) правомерный вид, он перечислял деньги на счета подставных лиц, а затем — перенаправлял их на расчётные счета подконтрольных ему организаций под видом совершения различных сделок: займов и цессии.

В связи с новыми фактами и доказательствами очередного преступления Дыгова 12 октября в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье легализация (отмывание) денежных средств.

Напомним, что сейчас бизнесмен находится под следствием по делу о растрате 3 млрд рублей «Констанс-Банка». Следствие считает, что с 1 января 2014 по 1 августа 2016 года бизнесмен Александр Ебралидзе забрал хранившиеся в финансовом учреждении деньги, вверенные Дыгову. В марте этого года Дыгову и Ебралидзе продлили арест, оставив в СИЗО до конца июня. В июле Дыгову изменили меру пресечения на запрет определённых действий.

Ранее 78.ru писал, что петербургский суд признал банкротом компанию миллиардера Ебралидзе.