Сотрудника экономической полиции Петербурга уличили в незаконной банковской деятельности

Сотрудники управления собственной безопасности установили причастность к организации «серой» банковской схемы руководителя отдела экономической полиции Колпинского района Дмитрия Быкова. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Незаконный бизнес был налажен в 2018 году и просуществовал два года — в 2020 году в Петербурге была пресечена деятельность организованной группы так называемых «теневых» банкиров, которые занимались обналичиванием денег. Было возбуждено уголовное дело.

По оперативным данным, преступники создали несколько юридических лиц в сфере торговли лесоматериалами. Полученные от продажи леса деньги транзитом перечислялись по цепочкам подконтрольных фирм, в конечном итоге поступая на счета под договоры займа, что позволяло уходить от уплаты налогов. За два года этой схеме было обналичено не менее 400 млн рублей. Организаторы заработали 4% от этой суммы, то есть не менее 16 млн.

Также деньги, поступавшие на счета подконтрольных фирм под фиктивные договоры от клиентов, обналичивали через кассу кредитного учреждения с последующей инкассацией клиенту. Эта услуга стоила уже 9% от суммы «обнала». По этой схеме было дополнительно обналичено 140 млн рублей, а доход преступников превысил 12,5 млн рублей.

Новые материалы были переданы следователям для проведения процессуальных действий в рамках ранее возбуждённого уголовного дела. Устанавливаются другие причастные к незаконной схеме, в том числе из числа коллег задержанного сотрудника.

Напомним, ранее петербургские полицейские задержали четверых подозреваемых в разбоях 10-летней давности.