Нелегальных «банкиров» с оборотом 400 млн рублей задержали в Петербурге

Петербургская полиция пресекла деятельность организованной группы теневых банкиров.

Как рассказали в МВД России, оперативники установили, что клиентами лжебанкиров были фирмы, которые пытались таким образом скрыть доходы от налогового и финансового контроля. Организатором «бизнеса», по версии следствия, являлся 42-летний житель Петербург, помогала которому сообщница, занимавшаяся поиском клиентов.

— За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение в размере не менее 14% от обналичиваемой суммы. Изучение финансовой документации подконтрольных фирм показало, что участники схемы успели обналичить около 400 млн рублей, — отметили в полиции.

В ходе обысков в квартирах фигурантов, а также в офисах аффилированных фирм изъяты электронные носители информации, а также другие необходимые следствию предметы. Предполагаемый организатор банды находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а женщина отпущена под обязательство о явке.

Видео: пресс-служба МВД России

Ранее 78.ru писал о том, что в Петербурге задержали банду чёрных риэлторов.