Центробанк возьмёт под контроль денежные переводы между физическими лицами
Банк России со следующего года начнёт запрашивать у кредитных организаций сведения по всем переводам между физическими лицами, передаёт РБК.
Как рассказали источники на платёжном рынке, Центробанк разослал банкам новую форму отчётности, в которой будет необходимо указывать информацию обо всех p2p-транзакциях — от физлица физлицу. Также потребуется предоставить персональные данные отправителей и получателей средств.
В отчёт хотят включить входящие и исходящие переводы между физическими лицами, которые проводятся с карты на карту, со счёта на счёт, с электронного кошелька на электронный кошелек, в том числе переводы физлица между собственными счетами в рамках одного банка, а также переводы через системы переводов, в том числе Western Union и CONTACT.
В Банке России рассчитывают, что нововведение позволит бороться с нелегальными онлайн-казино, криптовалютными обменниками, организаторами финансовых пирамид и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.
Ранее в Общественной палате России предложили разрешить сотрудникам банков отказывать клиентам в проведении любых денежных переводов, вызывающих подозрение.
