Центробанк возьмёт под контроль денежные переводы между физическими лицами

Банк России со следующего года начнёт запрашивать у кредитных организаций сведения по всем переводам между физическими лицами, передаёт РБК.

Как рассказали источники на платёжном рынке, Центробанк разослал банкам новую форму отчётности, в которой будет необходимо указывать информацию обо всех p2p-транзакциях — от физлица физлицу. Также потребуется предоставить персональные данные отправителей и получателей средств.

В отчёт хотят включить входящие и исходящие переводы между физическими лицами, которые проводятся с карты на карту, со счёта на счёт, с электронного кошелька на электронный кошелек, в том числе переводы физлица между собственными счетами в рамках одного банка, а также переводы через системы переводов, в том числе Western Union и CONTACT.

В Банке России рассчитывают, что нововведение позволит бороться с нелегальными онлайн-казино, криптовалютными обменниками, организаторами финансовых пирамид и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.

Ранее в Общественной палате России предложили разрешить сотрудникам банков отказывать клиентам в проведении любых денежных переводов, вызывающих подозрение.