В Петербурге предстанут перед судом незаконно переправившие за рубеж более 65 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении жителя Петербурга и иностранца о незаконном выводе крупной суммы за рубеж.

Как рассказали в ведомстве, следствие установило, что в 2018 году двое обвиняемых перевели с расчётных счетов ООО «Радуга» на банковские счета юрлиц иностранных государств свыше 65 млн рублей в рублёвом эквиваленте.

— Участники преступной группы предоставили «Транскапиталбанку» и «МТС-Банку» документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов, — отметили в пресс-службе.

После утверждения обвинения уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд в Петербурге дал пять лет условно бизнесмену, который незаконно вывел за рубеж более 1 млрд рублей.