Общество
06:4926 августа 2021

Полиция вычислила, но не поймала петербургских обнальщиков с доходами около 27 млн

По факту незаконной банковской деятельности возбуждено дело.
Фото: pexels.com

В Петербурге возбудили дело о незаконной банковской деятельности, фигуранты которого заработали порядка 27 млн рублей. Об этом рассказал 78.ru источник в правоохранительных органах в четверг.

Согласно сообщению, неустановленные лица с 17 октября 2018 года по 20 сентября 2019-го обналичивали деньги предпринимателей в офисе дома №41 по улице Зайцева в Кировском районе города, используя юридические лица, в том числе ООО «Атолл Сервис», ООО «Р-Нефтехимтехнология», ООО «ТД «Контур». Но зарегистрированы они были на подставных лиц. Выход на «банкиров» у правоохранителей впереди.

Напомним, накануне сообщалось, что в Петербурге задержали обнальщиков, «заработавших» на банковских махинациях более 43 млн рублей.

ПреступленияБанкиМошенничествоНалоги
Новости партнеров