В Петербурге задержали троицу, незаконно обналичившую почти 150 млн рублей

В Петербурге задержали организаторов незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу на Неве и Ленобласти.

Главным организатором оказалась 31-летняя петербурженка. Установлено, что 45-летний местный житель привлекал клиентов и разрабатывал схемы по незаконному обналичиванию денег, а 26-летний молодой человек регистрировал подконтрольные (фиктивные) юридические лица и индивидуальных предпринимателей, а также открывал счета в кредитных организациях.

С марта 2018 по декабрь 2020 года задержанные под предлогом оплаты товаров и услуг перевели на расчётные счета подконтрольных организаций не менее 148 млн рублей, которые заказчики хотели скрыть от налогового и финансового контролей. После обналичивания не менее 11% от суммы злоумышленники забирали себе, «заработав» таким образом минимум 16,2 млн рублей.

В ходе задержаний и обысков у подозреваемых нашли и изъяли банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику, а также 8 млн рублей наличными и электронные носители информации, содержащие данные о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций.

Напомним, ранее трёх петербурженок задержали за обналичивание более 100 млн рублей.