В Петербурге задержали «теневых» банкиров, обналичивших не менее 189 млн рублей

В Петербурге полиция пресекла деятельность «теневых» банкиров, которые занимались незаконной банковской деятельностью через подконтрольные фирмы. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу на Неве и Ленобласти.

Накануне полицейские задержали четверых подозреваемых. Организатором оказался 46-летний житель Вологодской области. Также в банду входили ранее судимый 31-летний мужчина, который снимал деньги с банковских карт, взаимодействующая с налоговой инспекцией 34-летняя жительница Ленобласти и 37-летняя петербурженка, занимавшаяся ведением бухгалтерии.

Установлено, что подозреваемые использовали подконтрольные фирмы, с которыми заключали фиктивные контракты. Услугами «теневых» банкиров пользовались физические и юридические лица, которые хотели скрыть от налоговой имеющиеся у них деньги.

По предварительным данным, с декабря 2016 по сентябрь 2020 года задержанные перевели под предлогом оплаты товаров и услуг не менее 189 млн рублей на расчётные счета подконтрольных организаций. Деньги затем были переданы заказчикам за вычетом вознаграждения в 7,5%, то есть 17,4 млн рублей.

В результате обысков, в том числе в офисе на улице Егорова, нашли и изъяли банковские карты фиктивных фирм, электронные носители, мобильные телефоны и компьютерную технику, а также 8 млн рублей. Организатора и бухгалтера задержали, остальным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Напомним, ранее на Фучика задержали петербуржца, переклеившего штрихкод с дешёвой обуви на дорогую.