В Петербурге осудят члена преступной группы за незаконные операции с валютой на 1,2 млрд

В Петербурге прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконных валютных операциях на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена преступной группы, обвиняемого в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета зарубежных компаний с использованием поддельных документов.

По версии следствия, мужчина состоял в организованной преступной группе, члены которой с 2014 по 2016 год в Москве и Петербурге переводили денежные средства на банковские счета иностранных компаний. Преступники предоставляли коммерческому банку документы о проведении операций с валютой, в которых указывали недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов средств. За весь период на счета зарубежных компаний незаконно поступило более 1,2 млрд рублей.

Уголовное дело направили в Московский районный суд, где его рассмотрят по существу. В отношении остальных членов преступной группы расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Петербурге личный банковский менеджер «увёл» у VIP-клиента 30 млн рублей.