В Петербурге двое обнальщиков отделались условными сроками за похищение 10,5 млн рублей

Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор по делу о незаконной банковской деятельности и отмывании денег в отношении двоих мужчин, похитивших 10,5 млн рублей. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба городских судов.

Суд установил, что не позднее 1 сентября 2017 года Сергей Щербинин, Эмиль Сейфулин, Максим Ефимов и Сергей Соболев вступили в преступный сговор с целью незаконного заработка. Они обналичивали средства физических и юридических лиц под видом оказания транспортных услуг, поставки товаров и других фиктивных оснований.

Мошенникам удалось «заработать» не менее 10% от обналичиваемых средств и не меньше 1% от суммы незаконно транзитируемых средств, которые перечислялись на расчётные счета людей и компаний по поручению «клиентов». Так, с 1 сентября 2017 года по 11 декабря прошлого года на расчётные счета подконтрольных преступниками организаций поступили 48,9 млн рублей для обналичивания и около 562 млн — для незаконного транзитирования. Общих доход обнальщиков составил около 10,5 млн рублей.

Один из фигурантов дела Соболев передавал средства жене, которая потратила 356,5 тысяч рублей на оплату образования дочери.

Мужчины полностью признали вину. Их приговорили к трём годам лишения свободы условно и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Соболев заплатил штраф в 20 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемых в обналичивании и выводе денег за рубеж.