Суд Петербурга зарегистрировал дело подпольных обнальщиков, нечестно заработавших 10 млн

Дело подпольных обнальщиков Сергея Щербинина, Эмиля Сейфулина, Сергея Соболева и Максима Ефимова зарегистрировал суд, передаёт объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Обвинение считает, что эти люди, действуя в сговоре, создали преступную структуру, которая предоставляла клиентам незаконные услуги по расчётно-кассовому обслуживанию. За комиссию в 10% они выводили средства из-под налогового учёта.

С 1 июня 2017-го по 11 ноября 2018 года они получили от заказчиков безналом 562 млн рублей, заработав с них 10 млн.

Отмечается, что дело поступило в суд с ходатайством о рассмотрении в особом порядке, поскольку фигуранты согласились сотрудничать со следствием.

К производству уголовное дело пока не принято.

Напомним, в декабре 2018 года 78.ru сообщал, что Эмиля Сейфулина и Сергея Щербинина отправили под домашний арест.