В СЗФО за год выявили 120 «чёрных кредиторов» и четыре финансовые пирамиды

В 2018 году на территории Северо-Западного федерального округа отдел противодействия нелегальной деятельности, созданный в Северо-Западном главном управлении Банка России выявил 120 «чёрных кредиторов» и четыре финансовые пирамиды, сообщили 78.ru в пресс-службе финансовой организации.

Более 55% таких кредиторов использовали в названиях своих фирм словосочетания «микрофинансовая компания» или «микрокредитная компания». Около 13% из них были ИП, а каждый десятый незаконно предоставлял займы под материнский капитал.

По факту деятельности одной из финансовых пирамид петербургская полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Всего за год отдел банка направил в правоохранительные органы информацию о 158 недобросовестных участниках рынка. Примерно в половине случаев были возбуждены уголовные дела, приняты меры реагирования, а виновные лица привлечены к отвественности.