В Петербурге попались обнальщицы, незаконно заработавшие более 65 млн рублей

Октябрьский районный суд вынес постановления об избрании мер пресечения в виде домашнего ареста в отношении двух подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сроком на 1 месяц 26 суток — по 14 февраля 2019 года, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, организованная преступная группа в период с мая 2016 года по октябрь 2018 года в целях извлечения дохода осуществляла незаконную банковскую деятельность через три компании — ООО «Верта», ООО «Ренесанс-Маркет» и ООО «Соларис», обналичивая средства и передавая их клиентам за вычетом 13,5%. При этом извлечённый доход составил не менее 65,1 млн рублей.

По данным источника в правоохранительных органах, всего по этому делу утром 20 декабря были задержаны семь человек. В офисах нескольких компаний прошли обыски.

Ранее сообщалось, что банде обнальщиков в Петербурге грозит до семи лет колонии.