В Петербурге задержали обнальщиков, которые за год незаконно сняли не менее млрд рублей

Петербургские полицейские задержали девятерых участников организованной группы в возрасте от 25 до 43 лет, которые занимались незаконными банковскими операциями. Примечательно, что больше половины из них — предприниматели. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу на Неве и Ленобласти.

Задержанные базировались на проспекте Римского-Корсакова в Петербурге. Они зарегистрировали фирмы-однодневки и открыли расчётные счета в различных банках, после чего, не имея лицензии, незаконно обналичивали деньги за вознаграждение.

В общей сложности за период с января по октябрь они обналичили не менее миллиарда рублей. Их противоправный доход составил около 35 миллионов рублей. В ходе обысков полицейские изъяли бухгалтерские документы, печати и учредительные документы фиктивных фирм. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что в Петербурге обнальщики выплатят 12 млн рублей ущерба от своих действий.