В Петербурге задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании миллиардов

Следственное управление УМВД по Центральному району Петербурга приняло решение о задержании шестерых подозреваемых по делу о незаконной банковской деятельности.

Как сообщает пресс-служба Главка МВД, в рамках уголовных дел проведены 45 обысков в Москве, Петербурге, Ленинградской области и Ростове-на-Дону, во время которых были изъяты 12 млн рублей, компьютеры, системные блоки, моноблоки, банк-клиенты, документы по фиктивной финансово-хозяйственной деятельности, а также печати фирм-однодневок.

— Установлено, что в группу, которую возглавлял 53-летний мужчина, входили более двух десятков жителей Петербурга и других регионов. Злоумышленники за комиссионное вознаграждение занимались обналичиванием и транзитом денежных средств, поступающих от юрлиц на счета подконтрольных фирм. По версии следствия, в результате участники группы извлекли доход в размере более 13,5 млн рублей, — рассказали в полиции.

В результате задержаны пятеро участников группы из Петербурга и один — из Ростова-на-Дону. В настоящий момент решается вопрос об избрании им меры пресечения, добавили в ведомстве.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее сообщалось, что прошедшим летом полиция в рамках дела о незаконном обналичивании пришла с обысками в управляющие компании Московского и Адмиралтейского районов.