Гендиректора «Такси Пулково» заподозрили в отмывании 60 млн

Полиция заподозрила генерального директора компании «Такси Пулково» Игоря Фёдорова в отмывании 60 млн рублей. Как стало известно 78.ru, подозреваемый совместно с неустановленными сотрудниками фирмы «Балттехнотрейд» осуществлял незаконную банковскую деятельность, а именно Фёдоров обналичивал деньги через свою компанию с удержанием процентов за проведённые операции.

Так, на расчётный счёт компании «Такси Пулково» от ООО «Балттехнотрейд» под видом краткосрочных займов поступили безналичные денежные средства на общую сумму более 60 млн рублей. В свою очередь Фёдоров передавал неустановленным сотрудникам «Балттехнотрейда» наличные компании «Такси Пулково» под видом возврата долга, о чём составлялись соответствующие расписки.

Удержанными деньгами за проведённые операции Фёдоров распоряжался по своему усмотрению. Таким образом, в действиях Фёдорова и неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьёй уголовного кодекса «Незаконная банковская деятельность». Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Напомним, ранее гендиректора завода в Петербурге обвинили в мошенничестве и отмывании денег.