Петербургская прокуратура потребовала от лжебанкира 17 млн рублей

Прокуратура Кировского района Петербурга потребовала взыскать в бюджет 17,7 млн рублей с Михаила Никонеко, который занимался незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщает городская прокуратура.

Приговор лжебанкиру был вынесен ещё в мае. По версии суда, Никоненко незаконно использовал офисные помещения и оказывал платные услуги юридическим и физическим лицам как «клиентам», а они в свою очередь хотели обналичить деньги и под предлогом оплаты мнимых выполненных работ перечисляли деньги на расчётные счета подставных юридических лиц, с которых и происходило обналичивание.

Установлено, что обвиняемый скрывал свою банковскую деятельность от государственного финансового и налогового контролей, чем причинил ущерб государству на общую сумму около 17,7 млн рублей. Кроме того, прокуратура заинтересовалась юридическими лицами, которые обращались к услугам так называемых «обнальщиков». Соответствующие сведения для проверки были направлены в налоговые органы.

Напомним, ранее в Петербурге задержали банду, воровавшую деньги VIP-клиентов Сбербанка.