В Петербурге задержаны десять предпринимателей-обнальщиков
Оперативники отдела экономической безопасности и противодействию коррупции во вторник утром задержали десять предпринимателей, которые использовали «обнальные» схемы с применением банковских ячеек и расчетных счетов в различных банках.
Как стало известно 78.ru, участники преступной группы зарегистрировали несколько юридических лиц в виде ООО, на которые и были открыты счета в банках. Они находили предпринимателей, которые не хотели платить налоги. Те перечисляли на расчетные счета обнальщиков средства, а те снимали эти деньги в виде наличных. В некоторых случаях деньги переводились на счета других, подконтрольных подозреваемым, юридических и физических лиц.
Подозреваемые забирали 5% от суммы, подлежащей обналичиванию. Таким образом, как предполагают правоохранители, им удалось получить доход в размере 16,3 млн рублей в период с мая 2015 года по февраль 2016 года. Главный офис компании располагался на 26-й линии Васильевского острова, в здании ЖК «Престиж». Имелись у них и другие помещения, в том числе числе 30 подконтрольных офисов в бизнес-центре «Биржа», а также расчетно-кассовый центр на улице Восстания, 53. Из всех этих помещений были изъяты документы, печати, бухгалтерские бумаги и многое другое. Посетили оперативники и сеть цветочных магазинов «Цветоптторг», выручка от работы которой использовалась преступниками для получения наличных средств.
Всего по делу проходят 12 человек, через руки которых прошли 326,3 млн рублей. Двое из них успели скрыться в Эстонии, а десять человек были задержаны и доставлены в полицию. Двое остались там на двое суток, остальные были отпущены под подписку о невыезде.
