В Петербурге задержана замглавы филиала банка «Гефест» по делу об обналичке миллионов

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении заместителя управляющего петербургским филиалом ООО «Коммерческий банк “Гефест”». Женщина подозревается в незаконном обналичивании 11 млн рублей.

Как сообщает в понедельник, 13 ноября, пресс-служба Следственного комитета РФ, женщина с января 2013 по ноябрь 2016 года вместе с тремя мужчинами, которые уже привлечены к уголовной ответственности по данному делу, осуществляла незаконную банковскую деятельность. Через подконтрольные им счета юридических лиц сотрудники «Гефеста» перечисляли на них деньги клиентов по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам.

Затем эти средства предполагаемые подельники перечисляли на счета физических лиц, а после снимали их и передавали представителям компаний-клиентов за вознаграждение в размере не менее 6,5% от суммы обналиченных средств. Таким образом обвиняемым удалось получить около 715 тысяч рублей.

В отношении 54-летней замглавы филиала банка возбуждено дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Суд уже избрал женщине меру пресечения в виде домашнего ареста.

В петербургском офисе банка «Гефест» сотрудники СК и полиции нагрянули с обысками 9 ноября. Оперативные мероприятия тогда там прошли в связи с незаконной банковской деятельностью.