За гранью: как мошенники от лица петербургской фирмы выиграли госконтракт и украли аванс
Давид Лобжанидзе пребывает в шоке от изобретательности и наглости мошенников, которые использовали его фирму в преступной схеме. Случайно выяснилось, что летом этого года неизвестные внесли существенные изменения в данные компании.
— Там привязан телефон, который нам не принадлежит, указана почта, которая нам не принадлежит. На нашу организацию тоже получен доступ. выданы три цифровые подписи на имя нашего генерального директора. Компании, которые выдавали, не найти, — рассказал предприниматель Давид Лобжанидзе.
И естественно всё это было сделано не без злого умысла. В октябре и в ноябре фирма Давида, без его ведома поучаствовала в госторгах. Претендовала на девять лотов — победила в трёх на общую сумму почти 15 млн рублей. По одному уже были переведены деньги.
— В договоре прописан аванс 30%, а там сумма 2 млн, поэтому выходит около 700 тысяч рублей уже были переведены на счёт, который нам не подвластен. У нас нет доступа, и мы даже не знаем, что за банк. Насколько я знаю — открыть счёт можно только при личном присутствии генерального директора, — поделился бизнесмен.
Контракт заключён с администрацией Суздаля на поставку уличных светильников. По соглашению с администрацией одного из округов Сахалинской области фирма должна установить ветросолнечную станцию. Также компания Давида якобы обязалась снабдить деталями для криостата и материалами для турбомолекулярных насосов Курчатовскирй институ. Предприниматель искренне не понимает что это, ведь у его фирмы специализация узконаправленная — по предоставлению услуг связи.
В перспективе фирму разместят в реестре недобросовестных поставщиков, что закроет дорогу к участию в госзакупках, а действующие заказчики направят иски за невыполнение условий контракта и через суд будут требовать вернуть выплаченный аванс.
А если будет установлен факт хищения бюджетных денег, и вовсе, появляется перспектива стать фигурантом уголовного дела. Понимая всю сложность ситуации Давид начал бить во все колокола. Сообщил в следком, полицию, ФСБ и антимонопольную службу.
— Приостанавливаем операции по счетам. Выясняем в банках, где были получены электронные подписи, с помощью которых производится электронный документооборот в этих провайдерах, приостанавливаем действие этих ключей, — заявил адвокат Илья Пакконен.
Заказчикам по госконтракам бизнесмен уже направил официальные письма с просьбой не переводить деньги на указанные счета.
— Не видится схемы реалистичной, что это через Госуслуги происходило — это очень сложная схема. Гораздо проще открыть счёт в банке, имея подконтрольного человека в банке и такие ситуации возможны, — пояснил специалист по кибербезопасности Андрей Печёнкин.
Выяснилось, что один из счетов был открыт в Рязани по поддельному паспорту. В документе оказалась фотография другого человека. Счета и электронные подписи теперь блокируются. Бизнесмену предстоит доказать, что он не причастен к преступной схеме.
