Фигурантки по делу о переводах на сумму более 200 млн рублей — под домашним арестом

В Петербурге Октябрьский районный суд вынес постановление о домашнем аресте Натальи Васильевой и Марины Грицкевич, подозреваемых в деле о финансовых махинациях. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

По данным следствия, с 20 июня по 5 августа 2025 года девушки осуществили перевод свыше 65 млн рублей на счёт иностранной компании. Для проведения операции они использовали подложный документ: на его основании задействовали счёт общества, открытый в петербургском филиале банка. Тем же способом с 23 июня по 21 декабря 2025 года предполагаемые мошенницы перевели на счёт заграничной компании более 144 млн рублей.

Фигурантки задержаны, обвинение им ещё не предъявлялось. Как утверждает следствие, Васильева тратила деньги на выплату зарплаты и аренду, занималась поиском клиентов и давала поручения по ведению бухучёта организации. В пресс-службе также отмечают, что девушка лично знала других участников преступной группы.

При этом, по данным следствия, Грицкевич является генеральным директором организации. Она вела бухучёт компании, ставила контракты на учёт и предоставляла документы валютного контроля в банк, распоряжалась ключами электронной подписи и перечисляла деньги на счета компании по подложным документам.

Домашний арест для девушек предусмотрен до 16 декабря 2026 года.

Ранее 78.ru писал, что участника банды осудят за фиктивный закуп автомобилей на 24 млн рублей в Петербурге.