Бизнес с теневым банкингом накрыли в Петербурге

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти пресекли незаконную банковскую деятельность. К организации криминального бизнеса могут быть причастны два человека в возрасте 49 лет и 51 года.

По версии оперативников, сообщники занимались нелегальной банковской деятельностью с октября 2022 по апрель 2026 года. Для этого они использовали реквизиты подконтрольных фирм-однодневок, а также индивидуальных предпринимателей. На их имя в различных финансовых организациях открывались расчётные счета. Через них проводились транзитные операции для клиентов, желающих нелегально обналичить деньги.

За услуги теневые банкиры брали комиссию, которая составляла не менее 17,5% от каждой поступившей суммы. Таким образом они успели заработать примерно 20 миллионов рублей.

У сообщников были изъяты пластиковые карты, печати фиктивных организаций, телефоны и компьютеры с установленными программами для удалённого доступа к счетам, а также электронные носители информации с финансовой отчётностью.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее 78.ru писал о том, что в Кронштадте пара организовала схему незаконной миграции для 13 человек.