В Петербурге осудили банду из 15 человек за незаконный вывод за границу 400 млн рублей

В Петербурге огласили приговор банде, члены которой занимались незаконной банковской деятельности и выводом денег за рубеж.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в состав ОПГ входили 15 организаторов и участников.

— По данным следствия, криминальная организация действовала с апреля 2016 года по сентябрь 2019 года на территории Петербурга и Москвы, а также в Прибалтике. В указанный период ее участники незаконно извлекли доход в размере свыше 400 млн рублей, — уточнили в ведомстве.

На территории Петербурга и Москвы, а также за рубежом были созданы обособленные подразделения. Они обеспечивали проведение фиктивных операций по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, а также на банковские счета контролируемых иностранных компаний.

С этой целью использовалась 251 российская организация и не менее четырех зарубежных.

Злоумышленники имели псевдонимы, общались посредством IP-телефонии, а также созданного для обмена информацией электронного почтового сервера, расположенного за пределами России.

— Кроме того, установлены клиенты, которые пользовались услугами нелегального банка. Инициированы уголовное преследование и мероприятия налогового контроля в отношении группы лиц по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. В результате совместных с налоговыми органами Петербурга процессуальных действий в бюджет страны возвращено более 500 млн рублей, — добавили полиции.

В итоге организаторы получили от 14 до 16 лет колонии со штрафами от 2 до 2,5 млн рублей. Членам банды назначили сроки от 5,5 до 9 лет со штрафами от 300 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее 78.ru писал, что в Петербурге арестовали главу компании за участие в схеме по выводу 1,4 млрд за границу.

По данным следствия, участники схемы использовали фиктивные договоры на поставку товаров, чтобы переводить деньги на счета компаний в Кыргызстане и Узбекистане.