За два года «обналичили» 4,2 млрд: в Петербурге осудили 11 участников преступной группы

2 сент, 17:09

Кристина Сбитнева

Трое организаторов получили по 4,5 года условно и штраф 500 тыс. рублей, остальные — по 3,5 года и 200 тыс.

В Петербурге вынесли приговор 11 участникам организованной группы, которых признали виновными в незаконных банковских операциях и обналичивании средств. За два года они провели через подконтрольные счета более 4,2 млрд рублей.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, преступная группа действовала с января 2022 по март 2024 года. Организаторы привлекли участников с опытом в банковской сфере, арендовали квартиры в Москве и Петербурге, использовали подложные паспорта и сим-карты. Комиссия за обналичку составляла не менее 2% от каждой операции. Общий незаконный доход группы превысил 77,2 млн рублей.

Все фигуранты признали вину и сотрудничали со следствием. Трое организаторов получили по 4,5 года условно с испытательным сроком 5 лет. Также они получили штраф, по 500 тыс. рублей каждый.

Остальные восемь аферистов получили по 3,5 года условно, с таким же испытательным сроком — пять лет. Каждый из них получил еще по штрафу в 200 тыс. рублей.

С них солидарно взыскано более 73 млн рублей, отметили в ведомстве.

Ранее 78.ru писал, что петербургские полицейские остановили махинации с выплатами военным-контрактникам.