В Петербурге арестовали главу компании за участие в схеме по выводу 1,4 млрд за границу

В Петербурге суд отправил под стражу Павла Рыбакова, генерального директора компании «Золотая нить», которого подозревают в незаконных банковских операциях и участии в преступном сообществе, которое вывело за рубеж более миллиарда рублей.

По данным объединённой пресс-службы судов Петербурга, преступную группу создал не позднее 2023 года некий Р. Э. Джабраилов. В состав организации вошли 19 человек, включая юристов и бухгалтеров. Участники схемы использовали фиктивные договоры на поставку товаров, чтобы переводить деньги на счета компаний в Кыргызстане и Узбекистане. По данным следствия, всего за границу ушло более 1,4 млрд рублей.

Всего через счета подконтрольных фирм прошло не менее 6,6 млрд рублей. На этой незаконной банковской деятельности организаторы заработали около 992 млн рублей в виде комиссионных вознаграждений.

Павла Рыбакова задержали 16 августа. Свою вину он признал лишь частично и просил суд назначить ему домашний арест или запрет определённых действий. Но следствие настояло на СИЗО, так как ранее мужчина уже находился в розыске и имеет связи в сфере нелегального обналичивания денег. Суд оставил его под стражей до 15 октября.

Остальные 18 фигурантов дела также находятся под различными мерами пресечения, от заключения под стражу до запрета определённых действий.

Ранее 78.ru писал, что создатели коммерческого банка в Петербурге получили сроки за отмыв миллиардов рублей. Также они перевели около 3,2 миллиона евро на зарубежные счета.