Обналичили 2,5 млрд рублей: в Петербурге огласили приговор банде теневых банкиров

В Петербурге огласили приговор банде теневых банкиров.

По данным объединенной пресс-службы судов, все 11 фигурантов проходили по уголовному делу по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере».

Они обналичили не менее 2,5 млрд рублей и получили от этого почти 200 млн рублей преступного дохода.

При этом сообщники действовали в разных городах: Петербурге, Москве,

Костромской и Ярославской областях.

— Для придания видимости законности соучастники использовали реквизиты и печати фирм-однодневок, а также фиктивных индивидуальных предпринимателей. На счета этих подставных организаций клиенты переводили безналичные деньги под видом оплаты за товары и услуги по фиктивным договорам, — уточнили в суде.

После этого средства аккумулировались и через систему «Банк-клиент» распределялись на счета фиктивных ИП для последующего обналичивания через банкоматы в разных регионах России.

За свои услуги группа удерживала комиссию в размере не менее 8%.

Организатор схемы получил наказание в 5,5 года лишения свободы и штраф 1 млн рублей. Остальные фигуранты получили сроки от 3 до 4,5 года лишения свободы с общим штрафом 9,9 млн рублей.

Ранее 78.ru писал, что в Приморье поймали соучастников схемы мошенников, организованной в Петербурге.