В Петербурге пресекли махинации на 212 млн рублей через чужие банковские карты

Полиция Петербурга пресекла деятельность группы, которая занималась незаконными денежными переводами. По данным следствия, с июля 2025 года сообщники использовали 941 банковскую карту. А общий оборот составил 212 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, организатор и его знакомые искали «дропперов», которые за деньги оформляли на своё имя банковские карты. Реквизиты этих карт передавали третьим лицам для переводов. После использования карточки уничтожали.

По делу задержаны четверо ранее судимых мужчин и их сообщница. Фигурантов отправили под стражу, а женщина находится под подпиской о невыезде.

Во время обысков оперативники изъяли 29 телефонов, около 300 банковских и сим-карт, блокноты с данными подставных лиц и другими записями.

Следователи УМВД по Василеостровскому району возбудили несколько уголовных дел о незаконном обороте денежных средств, которые сейчас объединены в одно производство.

Ранее 78.ru писал, что в Петербурге задержали мужчину по подозрению в финансировании ВСУ и украинских террористических организаций.