В Петербурге главу фирмы задержали за незаконный перевод 49 млн рублей за границу

В Петербурге задержали руководителя компании, которого подозревают в том, что он незаконно переводил валюту за рубеж. По данным следствия, глава фирмы использовал фальшивые документы, чтобы перечислить на иностранные счета почти 49 млн рублей.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщила, что мужчина занимался переводами в составе преступной группы. Он руководил делами организации и сам подготавливал поддельные бумаги.

Уголовное дело по факту незаконных валютных операций было возбуждено ещё в марте. Сейчас Московский районный суд отправил мужчину под домашний арест.

Ранее 78.ru писал, что в Петербурге поймали банду лжеинвесторов в медицину.