Банк России выявил более 7 тысяч финансовых пирамид и нелегальных участников рынка

В 2025 году Банк России выявил более 7 тысяч финансовых пирамид и других нелегальных участников финансового рынка. Из них 5,7 тысяч пирамид и псевдоброкеров действовали в интернете. Несмотря на разнообразие названий, мошенники часто использовали одну и ту же схему, повторяясь более 300 раз.

Основные черты деятельности нелегалов включали:

• Криптоактивы и криптовалютные платежи: многие пирамиды принимали инвестиции в криптовалюте, что позволяло им сохранять анонимность. Было выявлено свыше 4,6 тыс. криптовалютных кошельков для зачисления взносов. Эти кошельки также использовали псевдоброкеры для пополнения торговых счетов клиентов.
• Искусственный интеллект: чтобы привлечь молодую аудиторию, мошенники активно эксплуатировали тему нейросетей.
• Сетевой формат чёрных кредиторов: нелегальные кредиторы открывали офлайн-офисы под общим брендом для предоставления займов, выдававшихся якобы под залог имущества. Это касалось около 1,1 тыс. проектов.

В ответ на активность мошенников в 2025 году по инициативе Банка России было заблокировано 21,5 тыс. интернет-ресурсов. Вся информация о нелегальных проектах передавалась в правоохранительные органы и регулирующие организации. В результате возбуждено более 440 административных дел.

Ранее 78.ru сообщал, что России передали члена финансовой пирамиды, оставившей без денег 18 тыс. человек.