Петербургский бизнесмен легализовал более 41 млн руб. при организации незаконной миграции

Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бизнесмена Валерия Урбана. Мужчину признали виновным в организации незаконной миграции и легализации денежных средств. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Выяснилось, что 14 января 2020 года ректор ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский реставрационно-строительный институт» создал и возглавил в Северной столице устойчивую организованную группу для организации незаконной миграции. В её состав вошли Урбан и другие лица.

Соучастники приискивали иностранцев, заинтересованных в организации незаконного пребывания на территории страны путём фиктивного обучения, готовили для них фиктивные приглашения, подготавливали и подавали соответствующие документы в ОВМ УВМД России по Центральному району для организации учебной визы. Урбан, по документам, занимался привлечением абитуриентов в учебное заведение. Данное соглашение было необходимо для придания легального происхождения денег. В общей сложности Урбан «отмыл» почти 41 млн рублей.

Таким образом, Урбан и соучастники, организовали незаконную миграцию для 501 человека. При этом был извлечен преступный доход в сумме не менее 45,2 млн рублей.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд приговорил бизнесмена к 5,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и оштрафовал его на 600 тыс. рублей.

Более 45 млн рублей, полученных в результате легализации денежных средств, были изъяты в доход государства.

Ранее 78.ru писал, что в Петербурге раскрыли масштабную схему фиктивной регистрации иностранцев.