Банкам рекомендовали усилить контроль за идентификацией для борьбы с дропперами

Центробанк РФ рекомендовал банкам усилить контроль за процедурой идентификации для противодействия дропперам.

— Банкам следует выстроить работу так, чтобы активировать платёжные карты, оформляемые в рамках зарплатных проектов, мог только их настоящий владелец после завершения процедуры идентификации. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность использования таких карт недобросовестными субъектами, — заявили в ЦБ.

Также банкам, которые привлекают новых клиентов и открывают им карты с помощью посредника, важно убедиться в оформлении всех необходимых документов и отсутствии подлога.

Кроме того, в ЦБ отметили, что банки должны определить те свои офисы и подразделения, в которых выявляются повышенные риски открытия счетов дропперами, и усилить контроль за ними. Факт присутствия человека, на имя которого открывается банковский счёт, можно перепроверять с помощью систем фотовидеофиксации.

Ранее 78.ru писал, что власти готовят новые меры для борьбы с дропперами.