В Ленобласти пресекли деятельность «чёрных» банкиров, заработавших 24,5 млн рублей

Сотрудники ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти совместно с Росфинмониторингом пресекли незаконную банковскую деятельность, осуществлявшуюся местными жителями. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

С января 2022 года в посёлке имени Свердлова Всеволожского района Ленобласти фигуранты открыли офис, в котором без регистрации оказывали услуги по переводу денег из безналичной формы в наличную, якобы в счёт оплаты финансовых сделок и осуществления хозопераций.

Средства поступали на счета в банках подконтрольных лиц, обналичивались через фирмы-«однодневки» и передавались клиентам за вычетом комиссии, которая составляла 2,5% от суммы. Таким образом злоумышленники заработали 24,5 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД

Полиция задержала 11 человек. Возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность.

Трём фигурантам, включая 60-летнего организатора и 57-летнего «главбуха», избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Еще одному 28-летнему обнальщику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Остальные пока допрошены в качестве свидетелей.

В настоящий момент устанавливаются дополнительные эпизоды и соучастники деятельности группы.

Ранее 78.ru писал, что в Калининском районе Петербурга пенсионерка отдала мошенникам 14 млн рублей.