Сотрудники экономической полиции задержали членов группы, обналичившей более 24 млн рублей

Как стало известно 78.ru, в среду, 21 мая, сотрудники отдела ОРЧ (ЭБиПК) № ГУ, в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий, на территории Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей задержали 11 граждан.

По версии следствия, фигуранты в период с января 2022 года по январь 2025 года систематически осуществляли незаконную банковскую деятельность, а именно по поручению номинальных юрлиц открывали и вели банковские счета, осуществляли переводы, кассовое обслуживание и инкассацию, купле-продажу иностранной валюты.

Среди компаний, не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности, оказались ООО «Кларнет», ООО «ВИК», ООО «Академия Транссервис», ООО «Вулкан» и иные.

За выдачу «клиентам» денег в наличной форме фигуранты получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 2,5% от сумм, зачисленных на расчетные счета организаций.

В результате вышеуказанной преступной деятельности, вышеуказанные лица извлекли преступный доход в размере не менее 24,5 млн рублей.

В рамках уголовного дела продолжаются оперативно – следственные мероприятия.

В настоящий момент шестеро из них допрошены в качестве свидетелей и отпущены, четверо задержаны на основании ст.91 УПК РФ и ещё одна находится под подпиской о невыезде.

Ранее 78.ru писал, что в Петербурге сотрудники ФСБ задержали группу незаконных банкиров. Предполагается, что троица обналичила почти 290 млн рублей.