Суд взыскал с бывшего совладельца Балтийского банка Исаева 444,4 млн рублей

Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего совладельца Балтийского банка Андрея Исаева, признанного виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города на Неве.

По версии следствия, Исаев, фактически контролируя деятельность группы компаний под названием «ПАН», в 2013 году из корыстных побуждений решил путём обмана приобрести в пользу подконтрольного ему ЗАО «ПАН» права на объекты недвижимого имущества ООО «ПАН» совокупной стоимостью 330,4 млн рублей. При этом он организовал их отчуждение по мнимым сделкам, с использованием подложных договоров купли-продажи, причинив ООО «ПАН» ущерб на указанную сумму.

После этого в 2017 году Исаев решил похитить деньги, принадлежащие ООО «ПАН», находящегося в процедуре банкротства. Он поручил работникам юридических лиц, входящих в группу компаний «ПАН», изготовить подложные документы, дающие право взыскать с ООО «ПАН» деньги в пользу нескольких компаний, которыми затем завладел, однако его умысел не был доведён до конца по независящим от него обстоятельствам.

Дело рассматривалось без подсудимого, поскольку Исаев находится в розыске. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. рублей, взыскав с Исаева в пользу ООО «ПАН» 444,4 млн рублей.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области ещё 7 марта 2017 года признал Исаева банкротом и ввёл в отношении него процедуру реализации имущества. Исаев владел Балтийским банком на паритетных началах с Олегом Шигаевым, в августе 2014 года санатором Балтийского банка стал Альфа-банк.

Напомним, ранее обвиняемую в выводе 8,5 млрд рублей из Балтийского банка отправили под домашний арест.