Перед судом в Петербурге предстанет организованная группа мошенников, которая на протяжении пяти лет занималась незаконной деятельностью. Следователи завершили расследование уголовного дела.
По данным следствия, «теневые» банкиры брали деньги от коммерческих организаций, которые желали уйти от налогов. С ними заключались фиктивные договора на предоставление различных услуг, которые в итоге не осуществлялись, а сумма обналичивалась. Комиссия за подобную процедуру составляла 9%. Подобным образом «продавали» цветы, автомобили и строительные материалы.
У 51-летнего гендиректора незаконной компании было ещё не менее 100 фирм-однодневок. За время деятельности оборот составил не менее 546 млн рублей, а доход от обналичивания — около 50 млн.
На данный момент установлены и задержаны все причастные к мошеннической схеме, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Уголовное дело направлено в суд.